证券代码：002078          证券简称：太阳纸业           公告编号：2023-018

                 山东太阳纸业股份有限公司

(相关资料图)

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     一、会议召开情况

开。

  （1）现场会议时间：2023 年 6 月 16 日下午 14:00。

  （2）网络投票时间：2023 年 6 月 16 日。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 16

日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 16

日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 6 月 16 日（现场

股东大会结束当日）下午 3:00。

议室。

                     《上市公司股东大会规则》等有关法律、

法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

     二、会议出席情况

   出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 73 名，代表有表决权股份

事投票。

   出席现场会议的股东及股东授权委托代 表共 7 名，代表有表决权股份

   通过网络投票的股东 66 人，代表股份 394,371,242 股，占公司有表决权股份

总数的 14.1115％。

   出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有

公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及股东授权委托代表

共 72 人，代表有表决权股份 400,412,242 股，占公司有表决权股份总数的

   公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯的方式出席或列席了本次会

议。

   北京德恒律师事务所委派赖元超律师、黄丰律师列席本次股东大会进行见

证，并出具了法律意见书。

     三、议案审议表决情况

   本次股东大会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票

相结合的方式进行了表决。

   审议表决结果如下：

     该议案的表决结果为：赞成的股数1,649,175,020股，占出席会议有表决权股

份总数的99.9168％；反对的股数757,904股，占出席会议有表决权股份总数的

表决权股份总数的0.0373％。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数399,039,238股，占出

席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.6571％；反对的股数757,904股，

占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.1893％；弃权的股数615,100

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份

总数的0.1536％。

  表决结果：通过。

  该议案的表决结果为：赞成的股数1,649,588,124股，占出席会议有表决权股

份总数的99.9418％；反对的股数344,800股，占出席会议有表决权股份总数的

表决权股份总数的0.0373％。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数399,452,342股，占出

席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.7603％；反对的股数344,800股，

占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0861％；弃权的股数615,100

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份

总数的0.1536％。

  表决结果：通过。

  该议案的表决结果为：赞成的股数1,649,588,124股，占出席会议有表决权股

份总数的99.9418％；反对的股数344,800股，占出席会议有表决权股份总数的

表决权股份总数的0.0373％。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数399,452,342股，占出

席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.7603％；反对的股数344,800股，

占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0861％；弃权的股数615,100

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份

总数的0.1536％。

  表决结果：通过。

  该议案的表决结果为：赞成的股数1,649,588,124股，占出席会议有表决权股

份总数的99.9418％；反对的股数344,800股，占出席会议有表决权股份总数的

表决权股份总数的0.0373％。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数399,452,342股，占出

席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.7603％；反对的股数344,800股，

占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0861％；弃权的股数615,100

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份

总数的0.1536％。

  表决结果：通过。

  该议案的表决结果为：赞成的股数1,649,998,674股，占出席会议有表决权股

份总数的99.9667％；反对的股数549,350股，占出席会议有表决权股份总数的

股份总数的0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数 399,862,892 股，占

出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 99.8628％；反对的股数 549,350

股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.1372％；弃权的股数 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股

份总数的 0.0000％。

  表决结果：通过。

及协议的议案》

  该议案涉及关联交易事项，关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

  该议案的表决结果为：赞成的股数400,012,442股，占出席会议有表决权股份

总数的99.9002％；反对的股数399,800股，占出席会议有表决权股份总数的

股份总数的0.0000％。

   其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数400,012,442股，占出

席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9002％；反对的股数399,800股，

占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0998％；弃权的股数0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的

   表决结果：通过。

   该议案涉及关联交易事项，关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

   该议案的表决结果为：赞成的股数400,141,942股，占出席会议有表决权股份

总数的99.9325％；反对的股数270,300股，占出席会议有表决权股份总数的

股份总数的0.0000％。

   其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数400,141,942股，占出

席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9325％；反对的股数270,300股，

占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0675％；弃权的股数0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的

   表决结果：通过。

   该议案涉及关联交易事项，关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

   该议案的表决结果为：赞成的股数400,141,942股，占出席会议有表决权股份

总数的99.9325％；反对的股数270,300股，占出席会议有表决权股份总数的

股份总数的0.0000％。

   其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数400,141,942股，占出

席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9325％；反对的股数270,300股，

占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0675％；弃权的股数0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的

    表决结果：通过。

案

    该议案涉及关联交易事项，关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

    该议案的表决结果为：赞成的股数400,141,942股，占出席会议有表决权股份

总数的99.9325％；反对的股数270,300股，占出席会议有表决权股份总数的

股份总数的0.0000％。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数400,141,942股，占出

席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9325％；反对的股数270,300股，

占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0675％；弃权的股数0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的

    表决结果：通过。

    该议案涉及关联交易事项，关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

    该议案的表决结果为：赞成的股数400,141,942股，占出席会议有表决权股份

总数的99.9325％；反对的股数270,300股，占出席会议有表决权股份总数的

股份总数的0.0000％。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数400,141,942股，占出

席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9325％；反对的股数270,300股，

占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0675％；弃权的股数0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的

    表决结果：通过。

年度审计机构的议案》

    该议案的表决结果为：赞成的股数1,649,293,774股，占出席会议有表决权股

份总数的99.9240％；反对的股数639,150股，占出席会议有表决权股份总数的

表决权股份总数的0.0373％。

   其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数 399,157,992 股，占

出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 99.6868％；反对的股数 639,150

股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.1596％；弃权的股数

所持股份总数的 0.1536％。

   表决结果：通过。

   该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上

审议通过。

   该议案的表决结果为：赞成的股数1,650,277,724股，占出席会议有表决权股

份总数的99.9836％；反对的股数270,300股，占出席会议有表决权股份总数的

股份总数的0.0000％。

   其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数400,141,942股，占出

席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9325％；反对的股数270,300股，

占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0675％；弃权的股数0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的

   表决结果：通过。

   该议案的表决结果为：赞成的股数1,650,277,724股，占出席会议有表决权股

份总数的99.9836％；反对的股数270,300股，占出席会议有表决权股份总数的

股份总数的0.0000％。

   其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数400,141,942股，占出

席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9325％；反对的股数270,300股，

占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0675％；弃权的股数0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的

   表决结果：通过。

   该议案的表决结果为：赞成的股数1,650,277,724股，占出席会议有表决权股

份总数的99.9836％；反对的股数270,300股，占出席会议有表决权股份总数的

股份总数的0.0000％。

   其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数400,141,942股，占出

席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9325％；反对的股数270,300股，

占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0675％；弃权的股数0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的

   表决结果：通过。

   该议案的表决结果为：赞成的股数1,650,277,724股，占出席会议有表决权股

份总数的99.9836％；反对的股数270,300股，占出席会议有表决权股份总数的

股份总数的0.0000％。

   其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数400,141,942股，占出

席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9325％；反对的股数270,300股，

占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0675％；弃权的股数0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的

   表决结果：通过。

   公司于 2023 年 4 月 20 日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第

七次会议，审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在 2023 年 4 月 22 日巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、

                            《证券日报》、

                                  《上海证券报》、

                                         《中国

证券报》上的相关公告和文件。

  四、独立董事述职情况

  在本次会议上，公司第八届董事会独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明

女士分别作了 2022 年度第八届董事会独立董事工作的述职报告。

  五、律师出具的法律意见

开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出

席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表

决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  特此公告。

                         山东太阳纸业股份有限公司

                               董   事   会

                           二○二三年六月十七日

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