证券代码：002742     证券简称：ST 三圣       公告编号：2023-21 号

           重庆三圣实业股份有限公司

【资料图】

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议

于 2023 年 3 月 24 日上午 10:00 在公司 1212 会议室以现场和通讯相结合的方式

召开，本次会议通知于 2023 年 3 月 21 日发出，会议应到董事 5 人，实到 5 人。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

  会议由董事长严欢女士主持，会议经审议，表决通过如下议案：

  一、通过《关于补选公司非独立董事的议案》

  同意补选张志强、谢云、罗骥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，

内容详见同日披露的《关于补选董事的公告》（公告编号：2023-23）

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。

  表决结果：同意[ 4 ]票，反对[ 1 ]票，弃权[ 0 ]票

  董事项立平先生对本议案投反对票，反对理由：候选人张 志强、谢云在

监管机构处罚。公司目前被实施其他风险警示也因资金占用事项未解决导致，本

人任职董事期间多次督促公司解决资金占用事项，上述候选人任公司高管并未采

取实际行动，对上述候选人任公司董事表示反对。候选人罗骥常年负责公司全资

子公司百康药业，对公司实际情况有待进一步了解，出于审慎原则，本人持反对

意见。

  本议案尚需公司股东大会审议。

  二、通过《关于补选公司独立董事的议案》

  同意补选李有光先生为公司第五届董事会独立董事候选人，内容详见同日披

露的《关于补选董事的公告》（公告编号：2023-23）

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。

  表决结果：同意[ 4 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 1 ]票

  董事项立平先生对本议案投弃权票，弃权理由：对候选人是否实际了解公司

情况持质疑态度。

   本议案尚需公司股东大会审议。

   三、通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》

   同意聘任陈小涵女士为公司审计监察部负责人，内容详见同日披露的《关于

聘任公司审计监察部负责人的公告》（公告编号：2023-25）

   表决结果：同意[ 4 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 1 ]票

   董事项立平先生对本议案投弃权票，弃权理由：对受聘人是否实际了解公司

情况持质疑态度。

   四、通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

   同意于 2023 年 4 月 10 日下午 14:30 分在公司 1106 会议室召开公司 2023 年

第一次临时股东大会。

   《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-26）内

容详见《上海证券报》、

          《中国证券报》、

                 《证券时报》、

                       《证券日报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意[5]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

   五、备查文件：

   重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

   特此公告

                               重庆三圣实业股份有限公司董事会

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